{"id":59972,"date":"2026-10-16T00:00:00","date_gmt":"2026-10-15T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/youngfinancials.com\/senior-specialist-financial-crime-quality-checker-amsterdam-2\/"},"modified":"2026-10-16T14:24:54","modified_gmt":"2026-10-16T12:24:54","slug":"senior-specialist-financial-crime-quality-checker-amsterdam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/senior-specialist-financial-crime-quality-checker-amsterdam\/","title":{"rendered":"Senior Specialist Financial Crime &#8211; Quality Checker &#8211; Amsterdam"},"content":{"rendered":"<h4 class=\"cx_h4 cx2_introduction\">Introduction<\/h4>\n<div class=\"cx2_introduction\"><p><strong>Senior Specialist Financial Crime | Quality Checker | CDD | Transaction Monitoring | Sancties | Amsterdam | Hybride<\/strong><\/p> <p>Heb jij ruime ervaring binnen Financial Crime en ben je sterk in het beoordelen van complexe klantonderzoeken? Combineer je inhoudelijke kennis van CDD, transactiemonitoring en sancties met ervaring in quality assurance en het begeleiden van andere specialisten? Voor een financi&euml;le organisatie zijn wij op zoek naar een Senior Specialist Financial Crime &ndash; Quality Checker.<\/p> <p>In deze functie werk je binnen Client Monitoring, waar verschillende onderdelen van Financial Crime samenkomen. Naast het uitvoeren en controleren van complexe klantonderzoeken speel je een belangrijke rol in het verder professionaliseren van het Quality Assurance-framework en begeleid je andere specialisten binnen het team.<\/p><\/div>\n\r\n<!--more-->\r\n<h4 class=\"cx_h4 cx2_organization\">Organization<\/h4>\n<div class=\"cx2_organization\"><p>Je gaat aan de slag binnen een professionele financi&euml;le organisatie die actief is binnen verschillende onderdelen van de financi&euml;le dienstverlening.<\/p> <p>Je komt terecht binnen de afdeling Client Monitoring. Binnen deze afdeling zijn verschillende activiteiten op het gebied van Financial Crime samengebracht, waaronder transactiemonitoring, CDD, sancties en fraude.<\/p> <p>Hierdoor werk je breed binnen het KYC-domein en krijg je te maken met een uitdagende klantgroep en complexe structuren. Binnen het team is ruimte om jezelf zowel in de breedte als in de diepte verder te ontwikkelen.<\/p><\/div>\n\r\n<h4 class=\"cx_h4 cx2_function\">Function<\/h4>\n<div class=\"cx2_function\"><p>Als Senior Specialist Financial Crime &ndash; Quality Checker ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren &eacute;n beoordelen van complexe klantonderzoeken. Je draagt bij aan een zorgvuldige beheersing van financi&euml;le criminaliteitsrisico&rsquo;s en ondersteunt collega&rsquo;s bij complexe inhoudelijke vraagstukken.<\/p> <p>Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het vormgeven en verder professionaliseren van het Quality Assurance-framework binnen Client Monitoring. Je begeleidt en coacht (Senior) Specialisten en rapporteert helder over bevindingen aan het management.<\/p> <p>Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:<\/p> <ul> <li>Uitvoeren van complexe klantonderzoeken;<\/li> <li>Controleren van complexe onderzoeken en coachen van collega&rsquo;s op de kwaliteit hiervan;<\/li> <li>Begeleiden van (Senior) Specialisten binnen Client Monitoring;<\/li> <li>Voorbereiden van complexe onderzoeken voor de CDD Acceptatie- en Exit Commissie;<\/li> <li>Bijdragen aan implementatietrajecten rondom nieuwe relevante wet- en regelgeving;<\/li> <li>Signaleren en initi&euml;ren van efficiencyverbeteringen en deze zelfstandig verder uitwerken en implementeren;<\/li> <li>Signaleren van nieuwe methoden en trends op het gebied van financieel-economische criminaliteit;<\/li> <li>Rapporteren van bevindingen aan het management;<\/li> <li>Proactief meedenken over verbeteringen, ook buiten je eigen directe werkzaamheden.<\/li> <\/ul><\/div>\n\r\n<h4 class=\"cx_h4 cx2_requirements\">Requirements<\/h4>\n<div class=\"cx2_requirements\"><p>We zoeken een ervaren Financial Crime-professional die analytisch sterk is, inhoudelijk kritisch durft te zijn en tegelijkertijd anderen op een constructieve manier kan begeleiden. Je beschikt over een sterk moreel kompas en weet complexe risico&rsquo;s zorgvuldig af te wegen.<\/p> <p>Je herkent jezelf in het volgende:<\/p> <ul> <li>Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen Financial Crime;<\/li> <li>Je hebt ruime kennis en ervaring op het gebied van transactiemonitoring, CDD, FEC-signalen en sancties;<\/li> <li>Je hebt uitgebreide ervaring met het coachen en begeleiden van (Senior) Specialisten op het gebied van financi&euml;le criminaliteit;<\/li> <li>Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van rechten, criminologie of economie;<\/li> <li>Je hebt uitgebreide kennis van de Wwft, sanctiewetgeving en witwasmethoden en -technieken;<\/li> <li>Je bent analytisch sterk en in staat complexe onderzoeken inhoudelijk te beoordelen;<\/li> <li>Je bent leergierig, communicatief sterk en durft kritisch door te vragen;<\/li> <li>Je bent proactief en denkt mee over verbeteringen binnen processen en werkzaamheden;<\/li> <li>Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal goed, mondeling en schriftelijk.<\/li> <\/ul><\/div>\n\r\n<h4 class=\"cx_h4 cx2_offer\">Offer<\/h4>\n<div class=\"cx2_offer\"><p>Je krijgt een inhoudelijk uitdagende seniorfunctie binnen een professionele financi&euml;le omgeving, waarin verschillende onderdelen van Financial Crime samenkomen. Naast het uitvoeren van complexe onderzoeken krijg je de ruimte om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van andere specialisten.<\/p> <p>Wij bieden:<\/p> <ul> <li>Een competitief salaris, passend bij jouw kennis en ervaring;<\/li> <li>27 verlofdagen;<\/li> <li>Een hybride manier van werken met aandacht voor een goede werk-priv&eacute;balans;<\/li> <li>Een marktconforme pensioenregeling;<\/li> <li>Diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.<\/li> <\/ul><\/div>\n\r\n\r\n<h4 class=\"cx_h4 cx2_application\">Application<\/h4>\n<div class=\"cx2_application\"><p>Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan komen we graag met je in contact. Upload eenvoudig je cv via de sollicitatiebutton of neem contact op met Roos Nijhuis voor meer informatie via <a href=\"+31%2020%20489%2023%2020\">+31 20 489 23 20<\/a> of stuur een e-mail naar <a href=\"mailto:recruitment@youngfinancials.com\">recruitment@youngfinancials.com<\/a>.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Introduction Senior Specialist Financial Crime | Quality Checker | CDD | Transaction Monitoring | Sancties | Amsterdam | Hybride Heb jij ruime ervaring binnen Financial Crime en ben je sterk in het beoordelen van complexe klantonderzoeken? Combineer je inhoudelijke kennis van CDD, transactiemonitoring en sancties met ervaring in quality assurance en het begeleiden van andere [&hellip;]","protected":false},"author":26,"featured_media":59963,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2168],"tags":[2231,17,2169,4],"class_list":["post-59972","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-publications-en","tag-amsterdam-en-2","tag-amsterdam","tag-nederland-en-2","tag-nederland","sector-financiele-instellingen","industry-banken","worklocation-amsterdam","country-nederland","procedure-detachering","business-line-standaard","employment-contract-vast-tijdelijk","hours-per-week-10","pubid-list-2695","pubid-list-2698"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59972","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59972"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59972\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59973,"href":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59972\/revisions\/59973"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59963"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59972"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59972"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/youngfinancials.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59972"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}